广州发展集团有限公司的发展历程

1. 广州发展集团有限公司的发展历程

 1997年7月18日广州发展实业控股集团股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。1998年4月10日广州发展实业控股集团股份有限公司实施了一九九七年度利润分配方案和资本公积金转增股本的方案，即以1997年末总股本66,600万股为基数，向全体股东每10股派送股票红利3股，资本公积金每10股转增5股。此次分配及转增后，公司总股本增加至119,880万股，其中尚未流通股份101,880万股，流通股份18,000万股。1998年6月9日经公司一九九八年度第一次临时股东大会通过公司中文全称由“广州电力企业集团股份有限公司”更名为“广州发展实业控股集团股份有限公司”。公司于2000年12月11日实施了2000年度配股方案，即以1999年12月31日总股本119,880万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售股票，其中，发展集团作为唯一的国有法人股股东全部放弃其配股权，向社会公众股股东配售5,400万股，每股配股价为人民币13元。2004年8月3日公司成功增发12,000万股A股，增发价为8.2元/股，8月18日增发新股顺利上市。2005年5月，公司实施了2004年利润分配及转增股本方案，即以2004年底股本137,280万股为基数，每10股送4股红股转增1股派2元现金红利（含税）。公司总股本变为205,920万股，其中国有法人股152,820万股，占74.213%；社会公众股53,100万股，占25.787%。2005年8月，公司实施了股权分置改革方案，公司总股本仍为205,920万股，所有股份均为流通股，其中，有限售条件的股份为137,952万股，占公司总股本的66.993%，无限售条件的股份为67,968万股，占公司总股本的33.007%。2006年5月，公司实施了2005年利润分配方案，即以2005年底股本205,920万股为基数，每10股派1.5元现金红利（含税）。2007年5月，公司实施了2006年利润分配方案，即以2006年底股本205,920万股为基数，每10股派2元现金红利（含税）。2008年5月，公司实施了2007年利润分配方案，即以2007年底股本205,920万股为基数，每10股派2.7元现金红利（含税）。2009年6月，公司实施了2008年利润分配方案，即以2008年底股本205,920万股为基数，每10股派0.90元现金红利（含税）。2010年1月，国家电力监管委员会南方监管局主持召开珠江电厂4台机组的并网安全性评价报告审查会议，广东省经济和信息化委员会、省安监局、省电网调度中心等有关单位出席本次会议，与会专家审查并一致同意通过珠江电厂4台机组的并网安全性评价报告；GE能源集团中国区领导到珠江电厂参观；“广州发展5号”轮顺利交船。2010年2月，“广州发展1号”散货船舶顺利交船；天然气发电公司荣获“南沙区安全生产先进单位”称号；14日广州市甘新副市长、政协郭锡龄主席、国资委张连广书记等领导一行在杨丹地董事长的陪同下亲临广州控股南沙产业园区与干部职工进行了新春座谈，并深入珠江电厂#1机组大修及脱硝工地等现场，向节日期间坚守在工作岗位的一线员工致以节日慰问。2010年3月，天然气发电公司荣获“2009年度南沙街社会治安综合治理工作先进集体”称号；国家电监会王野平副主席、贾英华主任在南方电监局郭智局长的陪同下来公司考察工作，与杨丹地董事长，伍竹林副董事长，吴旭董事、行政总裁等进行亲切会谈；广州市经贸委组织专家组对天然气发电公司2009年度节能目标责任进行评价考核，给予了超额完成2009年节能减排目标责任的考核等级，并对天然气发电公司的节能管理工作予以高度评价；珠江电厂、天然气发电公司、南沙发展燃气公司、发展碧辟油品公司被广州市经济贸易委员会、广州市科技和信息化局、广州市环境保护局联合评定为广州市清洁生产优秀企业（穗经贸函〔2010〕165号文）；珠江电厂#1、#2炉脱硝系统于23:00顺利完成168小时试运行。2010年4月，“广州发展3号”5.7万吨散货船在中国长江航运集团青山船厂举行下水仪式；天然气发电公司荣获广州市清洁生产优秀企业荣誉称号（穗经贸函〔2010〕165号文）；国家环保部周建副部长一行在广东省环保厅党组副书记、巡视员王子葵、陈光荣副厅长、李晖副厅长和广州市环保局党委书记、局长丁红都、李辛副局长等领导的陪同下，到珠江电厂视察脱硫、脱硝治理工程；南沙燃气公司被广州市经济贸易委员会、广州市环境保护局等单位认定为“广州市清洁生产优秀企业“，并推荐申请“广东省清洁生产企业”称号；南沙燃气公司被广州市安委会授予“广州市2009年度企业安全生产先进集体”荣誉称号。环保建材公司获得广州市工商行政管理局授予“守合同重信用企业”荣誉证书，连续八年获此殊荣。2010年6月，公司实施了2009年利润分配方案，即以2009年底股本205,920万股为基数，每10股派1.80元现金红利（含税）。

2. 广州发展实业控股集团股份有限公司的发展战略

上市以来，公司围绕建设面向珠三角大型综合能源供应商发展战略，贯彻“注重认真、追求卓越、持续发展”的企业核心价值观，坚持产业经营与资本经营相结合的经营方针，充分利用资本市场，规范运作，稳健经营，持续发展壮大，建立了以电力、煤炭、油品、天然气为核心的综合能源业务。在国内企业中率先建立了安全、健康、环保管理体系和投资社会事务管理体系，致力于提高企业在安全、健康、环保以及社会责任方面的管理水平。与BP、国电集团、华电集团、长江电力、粤电集团、同煤集团、IFC等各领域行业领先者建立战略合作关系，为公司的持续发展奠定良好基础。上市13年来，广州控股在中国资本市场中树立了绩优、蓝筹的良好形象，实现了公司对股东的良好回报，得到资本市场的广泛认同，公司还被列为广东省50家工业龙头企业集团之一，是广东省和广州市重点扶持的大型企业集团。2009年，广州控股入选“2009广东省企业100强”、“广东最具投资价值上市公司50强”、“广东上市公司综合实力10强”。 展望未来，广州控股将全面壮大综合能源业务，认真履行企业社会责任，努力打造区域能源产业旗舰，走向持续发展之路。

3. 广州发展实业控股集团股份有限公司的经营战略

建立有竞争力的产业结构通过投资建设、收购、兼并，发展高效、清洁的大型发电机组，建立煤炭资源、运输、中转、销售一体化经营体制，提升油品业务价值链，增强盈利能力，推进LNG接收站和天然气网络建设，开拓新能源与可再生能源业务。控制电力、油品、煤炭、天然气等战略性资源，占据资源制高点。建立市场化的运作体制围绕公司发展战略，以市场为导向，坚持“注重认真、追求卓越、持续发展”的企业核心价值观，不断创新企业机制和管理模式。改善公司股权结构，完善公司法人治理结构，建立与股东之间的良性互动关系。建立更大范围的战略联盟在巩固和充实产业经营的基础上，加大资本运作力度，通过收购、投资等方式拓展公司资本运作空间，支持公司的产业发展。加强与国内国际的行业领先企业合作，建立战略合作关系，提升公司整体产业水平和市场竞争力。

4. 广州发展集团有限公司的简介

广州发展集团有限公司（以下简称：发展集团）成立于1989年9月，主要从事综合能源和基础产业的投资、经营和管理，是广州市国有资产授权经营机构。根据建设面向珠三角大型综合能源供应商的战略定位和发展目标，公司建立了以电力、煤炭、油品、天然气和新能源为核心的综合能源业务，实现了持续、健康和快速的发展。至2007年底，公司总资产214.15亿元，净资产127.07亿元，属下拥有包括广州发展实业控股集团股份有限公司（上市公司）、广州电力企业集团有限公司、广州燃气集团有限公司等全资、控股企业30多家。公司综合实力进入广东省工业企业50强和中国500强。发展集团作为广州市大型国有企业，在企业发展壮大的同时，公司坚持回报社会和履行企业的社会责任、建设和谐社会。 建司以来，在参加赈灾、扶贫助学、救助重症儿童、抗击非典、植树造林和支持社会文化体育事业发展等活动中，积极捐款、捐物，累计捐赠资金及物资折合人民币近1亿元，仅2008年用于慈善方面的捐赠金额就近2000万元，树立了良好社会形象。在2013年初抵御雨雪冰冻灾害工作中，发展集团及属下企业发扬顾全大局、不怕吃苦、连续作战的精神，克服种种困难，采取有力措施，全力以赴做好电力生产、煤炭供应等煤电油运的保障、生产和供应工作，为做好广州地区煤电油运供应保障工作做出了积极贡献。“5.12”四川汶川特大地震发生后，发展集团积极行动，关爱灾区人民，企业和员工、各级党组织、工会、团委多次主动捐款、捐血、捐物，用于灾区学校重建、死亡学生抚恤和受伤学生救治，公司还积极参与捐建过渡安置房的“十个一活动”和向灾区赠送过冬棉被活动。与此同时，公司还认真细致地做好对家在灾区职工的安抚和慰问工作，帮助他们解决实际困难。 在捐款活动中，发展集团广大员工非常积极踊跃，甚至出差在外和离退休在家的员工都通过打电话或回公司等方式向灾区捐款。特别是在缴纳特殊党费过程中，涌现出许多感人事迹和场面：发展集团离退休党支部的党员从电视、广播等渠道得到中央有关通知后，主动联系集团党工部，要求缴纳特殊党费，31名老党员从广州不同的区街赶来集团缴纳特殊党费，从有限的退休金中毫不犹豫地拿出1000元、500元……一名老党员在缴纳1000元特殊党费的同时，还送来亲手撰写的《献给灾区亲人》追悼诗，表达了发展集团全体党员群众对灾区人民的融融真情。截止2008年10月，发展集团及属下企业累计为四川省地震捐资1055.50926万元；港币0.1005万元。笔笔捐款，凝聚着发展集团全体干部员工对受灾骨肉同胞的深情厚意，也充分体现发展集团对灾区人民高度关爱、支持和认真履行企业社会责任的企业风尚。2008年12月5日，发展集团在国家民政部组织的“2008年度中华慈善奖”评选活动中，荣获“2008年度中华慈善奖”（最具爱心内资企业）称号，并获通报表彰。

5. 广州控股的发展历程

公司是经广州市人民政府穗府函[1997]82号文《关于筹备设立广州电力企业集团股份有限公司问题的批复》批准，由广州发展集团有限公司属下全资公司广州电力企业集团有限公司独家发起，整体改制后以募集方式设立的股份有限公司。1997年6月27日经中国证券监督管理委员会批准，公司首次向境内社会公众公开发行人民币普通股10,000万股，发行价格为7.87元/股。首次A股发行完成并设立后，作为发起人的广州电力企业集团有限公司同时撤销，公司的股本总额为66,600万股，其中国有法人股56,600万股，由发展集团持有，社会公众股10,000万股。1997年7月18日广州发展实业控股集团股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。1998年4月10日广州发展实业控股集团股份有限公司实施了一九九七年度利润分配方案和资本公积金转增股本的方案，即以1997年末总股本66,600万股为基数，向全体股东每10股派送股票红利3股，资本公积金每10股转增5股。此次分配及转增后，公司总股本增加至119,880万股，其中尚未流通股份101,880万股，流通股份18,000万股。1998年6月9日经公司一九九八年度第一次临时股东大会通过公司中文全称由“广州电力企业集团股份有限公司”更名为“广州发展实业控股集团股份有限公司”。公司于2000年12月11日实施了2000年度配股方案，即以1999年12月31日总股本119,880万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售股票，其中，发展集团作为唯一的国有法人股股东全部放弃其配股权，向社会公众股股东配售5,400万股，每股配股价为人民币13元。2004年8月3日公司成功增发12,000万股A股，增发价为8.2元/股，8月18日增发新股顺利上市。2005年5月，公司实施了2004年利润分配及转增股本方案，即以2004年底股本137,280万股为基数，每10股送4股红股转增1股派2元现金红利（含税）。公司总股本变为205,920万股，其中国有法人股152,820万股，占74.213%；社会公众股53,100万股，占25.787%。公司于2005年8月实施了股权分置改革方案，公司总股本仍为205,920万股，所有股份均为流通股，其中，有限售条件的股份为137,952万股，占公司总股本的66.993%，无限售条件的股份为67,968万股，占公司总股本的33.007%。2006年5月，公司实施了2005年利润分配方案，即以2005年底股本205,920万股为基数，每10股派1.5元现金红利（含税）。2007年5月，公司实施了2006年利润分配方案，即以2006年底股本205,920万股为基数，每10股派2元现金红利（含税）。2008年5月，公司实施了2007年利润分配方案，即以2007年底股本205,920万股为基数，每10股派2.7元现金红利（含税）。2009年6月，公司实施了2008年利润分配方案，即以2008年底股本205,920万股为基数，每10股派0.90元现金红利（含税）。2010年6月，公司实施了2009年利润分配方案，即以2009年底股本205,920万股为基数，每10股派1.80元现金红利（含税）。

6. 广州发展集团有限公司的介绍

广州发展集团有限公司成立于1989年9月，注册资本402619.74万元，主要从事综合能源业务的投资、经营和管理，是广州市国有资产授权经营机构。目前公司总资产超过250亿元，净资产超过120亿元，年经营收入超过100亿元。属下拥有包括广州发展实业控股集团股份有限公司、广州电力企业集团有限公司、广州市煤气公司等全资、控股企业30多家，职工超过6700人。公司综合实力进入广东省工业企业50强和中国500强。

7. 广州发展实业控股集团股份有限公司的概念内容：

(1)煤电项目建设：09年6月8日，广州控股和佛山市公用事业控股有限公司共同投资建设的三水恒益电厂“上大压小”2×600MW超临界燃煤发电机组项目在佛山三水区举行了隆重的奠基仪式。该项目估算总投资54.82亿元，2011年全部投产，预计年发电量60亿度。广州控股和佛山公控公司分别持有三水恒益公司50%股权。该项目是广东省“十一五”期间重点能源建设项目，已获得国家发改委审查核准通过。(2)引进战略投资者：长江电力通过收购公司控股股东广州发展集团全资子公司发展实业持有的公司23039.83万股流通股份，成为公司的战略投资者；长江电力可在发展集团整体上市时，优先参加公司的定向增发，从而在公司中的持股比例达到20%。长江电力成为公司的战略投资者，将进一步优化公司的公司治理结构，有利于提升公司的市场价值。(3)油品天然气业务：广州发展碧辟油品有限公司充分利用资源优势，克服燃料油市场萎缩的影响，积极开展轻油和甲醇仓储业务，目前已成为珠三角地区甲醇集散中心，全年完成仓储租赁量280 万立方米。广州港发石油化工码头有限公司全年完成总吞吐量306 万吨。广州南沙发展燃气有限公司加强燃气管网建设，全年新建管网62 公里，顺利接驳进口天然气，增加稳定的气源供应，积极开拓工业用气大客户，建立完整的服务体系，全年销售成品气1047.97 万立方米，比上年增长104.06%。公司属下控股子公司广州发展燃气投资有限公司参股25%投资建设珠海LNG 接收站及管线项目，进入天然气上游资源端，延伸公司天然气业务产业链，增强天然气业务竞争力。(4)新能源：公司成立了新能源业务部门，将通过多种形式加强在风力发电、垃圾发电、生物质发电、煤气化等新能源及可再生能源业务领域的研究、布局和开拓力度。公司07年4月份公告称，全资子公司广州发展电力投资公司近日与广东省惠东县政府签署协议，惠东县政府授权发展电力公司在惠东县东山海一带约定场址范围内进行风力发电项目开发。该项目陆地区域风电场开发总规模计划约为120MW，计划投资额约12亿元，首期拟建设规模计划约为49.5MW，最终按政府核准的建设规模确定。另外，目前，广州发展电力投资公司持有恒益发电公司39%股权。(5)外资合作：公司积极推进清洁能源及可再生能源的开发，与美国卡万塔集团成立合资公司，建立战略合作关系，引入国际垃圾焚烧发电先进技术和严格的环保标准，全面开拓珠三角地区垃圾发电业务。

8. 广州发展集团有限公司的整体上市

定向增发+现金尽收集团资产 广州发展整体上市2011-07-08 06:42:00 来源：中国证券报广州控股8日发布非公开发行股票及资产收购方案，拟向包括控股股东广州发展集团在内的特定对象非公开发行不超过7亿股，广州发展集团拟以其拥有的广州燃气集团100%股权认购部分股票，下属其它经营性资产则由广州控股以自筹现金的方式收购。由此，广州发展集团以广州控股为平台进行资产重组，实现集团整体上市。广州发展整体上市公告显示，本次定向增发发行价格不低于6.52元/股，募集资金总额不超过45亿元。其中，广州发展集团拟以其拥有的广州燃气集团100%股权认购部分本次非公开发行A股股票，剩余部分以现金方式向其他投资者募集，其中公司参股股东长江电力正在研究有关本次非公开发行股票认购事宜，并将在公司就本次股票发行事宜召开下一次董事会前具体确定。此次定向增发募集资金现金部分将主要用于广东珠海LNG项目一期工程、广州亚运城项目燃气配套工程项目、广州市天然气利用工程三期工程、珠江电厂煤场环保技术改造工程项目、建造2艘8.2万载重吨散货船项目以及补充少量流动资金。煤炭业务相关项目建设将扩大煤场贮煤量，提高煤场中转煤能力，增强煤炭运销能力。同时，公司拟自筹资金收购控股股东下属广电集团100%股权，广州发展新城投资有限公司100%股权和广州发展南沙投资管理有限公司100%股权。控股股东广州发展集团由此实现整体上市。燃气业务迅速壮大据了解，广州控股是广东省最大的能源集团之一，10年来围绕建设面向珠三角大型综合能源供应商战略定位，全面打造电力、煤炭、燃气综合能源核心产业。公司表示，本次控股股东将燃气集团、广电集团等优质资产注入广州控股，是控股股东支持上市公司发展、实现主营业务整体上市、消除关联交易和同业竞争的重要举措，为上市公司后续发展和进一步完善公司治理奠定更加坚实的基础。分析人士认为，此次重组后，广州控股的燃气业务受益最大。相对于电力、煤炭业务，公司现有燃气业务相对较弱，业务范围仅限于广州南沙地区。燃气集团注入后，广州控股成为广州管道天然气企业整合主体，获得广州市天然气高压管网唯一建设和运营主体等经营资质、上下游一体化的气源购销产业链、以及覆盖广州中心城区的天然气管网和稳定的用户资源，广州控股的燃气业务规模将迅速壮大，成为广州控股重要产业支柱。全面介入热电联产受同业竞争影响，广州控股目前尚未开展热电联产业务。收购广电集团100%股权后，将全面介入热电联产和分布式能源站业务。公告显示，广电集团拥有广州中电荔新电力50%的股权，该公司正在建设2×30万千瓦燃煤热电联产机组。广电集团还是穗恒运公司的第二大股东，拥有其18.35%的股份，穗恒运拥有2×30万千瓦、2×21万千瓦热电联产机组。此外，广电集团属下西村能源站公司正在开展2×18万千瓦等级天然气―蒸汽联合循环冷热电三联供能源项目前期工作，并计划在广州和珠三角地区全面发展分布式能源站业务。因此，此次股权收购，对广州控股打造热电联产产业平台，发展分布式能源站业务，优化电力产业结构有积极意义。来源：中国证券报